Wirtschaftskriminalität - manager magazin

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Wirtschaftskriminalität

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Staatsanwaltschaft lässt Haftbefehl aufheben Ex-Wirecard-Finanzchef Burkhard Ley ist frei

Einer der Beschuldigten im Wirecard-Skandal kommt aus der Untersuchungshaft frei. Die Staatsanwaltschaft lässt den Haftbefehl gegen Ex-Vorstand Burkhard Ley aufheben.

Ex-Wirecard-Finanzchef Burkhard Ley ist frei - Berenberg/ youtube

Wirecard-Skandal Jan Marsalek war offenbar V-Mann für Österreichs Geheimdienst

Die Hinweise auf Geheimdienstverbindungen von Jan Marsalek verdichten sich. Laut deutscher Justiz war der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand wohl Kontaktmann des österreichischen Verfassungsschutzes.

Jan Marsalek war offenbar V-Mann für Österreichs Geheimdienst - Daniel Bockwoldt / dpa

Milliardenvergleich wegen Opioid-Krise Oxycontin-Hersteller Purdue bekennt sich schuldig

Der größte Drogendealer der USA muss zahlen. Wegen der verheerenden Schmerzmittelsucht willigen Purdue Pharma und die Eignerfamilie Sackler in einen Milliardenvergleich mit dem Staat ein. Ob das Geld wirklich fließt, ist unklar: Die Firma ist insolvent.

Oxycontin-Hersteller Purdue bekennt sich schuldig - George Frey / REUTERS

Milliardenzahlung an US-Regierung Goldman Sachs gesteht Schuld im 1MDB-Skandal ein

Um den Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB endlich zu beenden, steht Goldman Sachs offenbar nicht nur kurz vor einer Milliardenzahlung an die US-Regierung. Die US-Bank wird vielmehr wohl auch ihre Fehler eingestehen.

Goldman Sachs gesteht Schuld im 1MDB-Skandal ein - JOHANNES EISELE / AFP

"Panama Papers" Haftbefehle gegen Briefkastenfreunde Mossack und Fonseca

Ihre Kanzlei stand vor Jahren im Zentrum eines weltweiten Steuerskandals, jetzt rückt ihnen die deutsche Justiz persönlich auf den Leib: Gegen die Anwälte Jürgen Mossack und Ramón Fonseca wurde Haftbefehl erlassen.

Haftbefehle gegen Briefkastenfreunde Mossack und Fonseca - CARLOS JASSO/ REUTERS

Ölkonzern Petrobras Jair Bolsonaro beendet Brasiliens Mission "Lava Jato"

Der beispiellose Korruptionsskandal um Brasiliens Ölkonzern Petrobras ist offiziell aufgelöst. Präsident Jair Bolsonaro hat das Mandat der Sonderermittler im Fall "Lava Jato" beendet.

Jair Bolsonaro beendet Brasiliens Mission "Lava Jato" - Eraldo Peres / dpa

Sparprogramm Danske Bank streicht bis zu 1600 Stellen

Seit Monaten steht die Danske Bank im Zentrum eines der größten Geldwäscheskandale in Europa. Zudem machen Dänemarks größter Bank der Branchenumbruch und die niedrigen Zinsen zu schaffen. Jetzt baut das Institut mehr als 1000 Stellen ab.

Danske Bank streicht bis zu 1600 Stellen - REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen/File Photo

"Mehr Biss für die Bafin" SPD-Ministerien legen Wirecard-Aktionsplan vor

Mehr Rechte für die Finanzaufsicht, strengere Regeln für Wirtschaftsprüfer und eine stärkere Einbindung von Whistleblowern - so wollen Finanzminister Scholz und Jusitzministerin Lambrecht einen zweiten Fall Wirecard verhindern. 100 Prozent Schutz werde es aber nie geben.

SPD-Ministerien legen Wirecard-Aktionsplan vor - HAYOUNG JEON/EPA-EFE/Shutterstock

Verdacht der Steuerhinterziehung Razzia beim Deutschen Fußballbund

Ermittler durchsuchen die Frankfurter DFB-Zentrale und Privatwohnungen von Funktionären. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in Exklusivdeals über Werbung für Adidas und Mercedes-Benz.

Razzia beim Deutschen Fußballbund - KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Verdacht auf Steuerhinterziehung Antiviren-Pionier John McAfee in Spanien verhaftet

Der Pionier der Antiviren-Software stand schon einmal unter Mordverdacht. Jetzt werfen ihm Ermittler unter anderem Steuerhinterziehung vor - und unlautere Werbung für Kryptowährungen.

Antiviren-Pionier John McAfee in Spanien verhaftet - Getty Images

Untersuchungsausschuss im Bundestag Schwarz-Rot halbiert die Zahl der Wirecard-Aufklärer

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal kommt - aber halb so groß wie von der Opposition beantragt. Die Große Koalition wünscht jeweils nur einen Aufklärer von FDP, Grünen und Linken.

Schwarz-Rot halbiert die Zahl der Wirecard-Aufklärer - Jörg Carstensen / dpa

"Financial Times" über Bilanzprüfer EY wurde schon 2016 intern vor Wirecard-Betrug gewarnt

Für den Wirtschaftsprüfer EY wird es schwerer, sich aus dem Wirecard-Skandal zu ziehen. Laut einem Bericht der "Financial Times" hat ein Whistleblower schon vier Jahre vor dem Kollaps intern auf Betrug hingewiesen.

EY wurde schon 2016 intern vor Wirecard-Betrug gewarnt - Political Moments / imago images

Kundengeld muss zurückgezahlt werden Finanzaufsicht verbietet Wirecard-Geschäft in Singapur

Dieses Geschäft dürfte für den Insolvenzverwalter schwer zu verwerten sein: In Singapur, einem der früheren Hauptstandorte und Ausgangspunkt des Bilanzskandals, darf Wirecard keine Zahlungsdienste mehr anbieten.

Finanzaufsicht verbietet Wirecard-Geschäft in Singapur - AFP

Illegale Millionengewinne Ex-Amazon-Managerin wegen Insiderhandels angeklagt

In der Steuerabteilung hatte die Managerin tiefe Einblicke in Geschäftszahlen. Das Insiderwissen nutzte sie systematisch aus. Jetzt müssen sich die Frau und zwei Familienmitglieder vor Gericht verantworten.

Ex-Amazon-Managerin wegen Insiderhandels angeklagt - Michel Spingler / AP

Dieselskandal Acht weitere VW-Mitarbeiter angeklagt

Die juristische Aufarbeitung des Abgasbetrugs von Volkswagen weitet sich aus. Neben Ex-Chef Martin Winterkorn will die Staatsanwaltschaft nun acht weitere Beschuldigte auf der Anklagebank sehen, insgesamt sind es inzwischen 19.

Acht weitere VW-Mitarbeiter angeklagt - Julian Stratenschulte/ picture alliance/dpa

Ex-Wirecard-Chef bleibt in Haft Neuer Haftbefehl gegen Markus Braun

Die Staatsanwaltschaft München hat einen neuen Haftbefehl gegen Markus Braun beantragt. Der ehemalige Vorstandschef von Wirecard muss deswegen weiter im Gefängnis bleiben.

Neuer Haftbefehl gegen Markus Braun - Peter Kneffel / dpa

Wegen Wirecard-Skandal KfW stellt Vertrag mit EY auf den Prüfstand

Neues Ungemach für EY infolge der Causa Wirecard: Offenbar erwägt der Bund, einen neuen Wirtschaftsprüfer für die staatliche KfW-Bank zu verpflichten - anstelle von EY.

KfW stellt Vertrag mit EY auf den Prüfstand - dpa Picture-Alliance / Arne Dedert/ picture alliance / dpa

Bank-Aktien unter Druck "US-Finanzsystem als Maschinenraum globaler Geldwäsche"

Einmal mehr sind durch ein Datenleck große Mengen brisanter Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Thema diesmal: die Schwächen des Finanzsystems im Kampf gegen Geldwäsche. Die Rolle des US-Finanzsystems sei "erschütternd".

"US-Finanzsystem als Maschinenraum globaler Geldwäsche" - KAREN BLEIER/ AFP

Hinweise ignoriert Im Wirecard-Skandal steigt Druck auf Wirtschafsprüfer-Aufsicht

Politisch gerät im Bilanzskandal nun auch das Wirtschaftsministerium in Bedrängnis: Die dort angesiedelte Aufsichtstelle Apas bekam angeblich schon früh Hinweise auf Unregelmäßigkeiten – unternahm jedoch nichts.

Im Wirecard-Skandal steigt Druck auf Wirtschafsprüfer-Aufsicht - Michael Dalder/ REUTERS

Ghosn-Skandal Auftakt im Prozess gegen Ghosns rechte Hand - Greg Kelly plädiert auf unschuldig

Greg Kelly war die frühere rechte Hand des in den Libanon geflohenen Ex-Nissan-Chefs Carlos Ghosn. Nun muss er sich in Japan vor Gericht verantworten.

Auftakt im Prozess gegen Ghosns rechte Hand - Greg Kelly plädiert auf unschuldig - POOL / REUTERS

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