Wirtschaftskriminalität - manager magazin

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Wirtschaftskriminalität

Alle Beiträge

Razzia bei Deutscher Bank und DWS - RALPH ORLOWSKI/ REUTERS

Greenwashing-Vorwürfe Razzia bei Deutscher Bank und DWS

Seit knapp einem halben Jahr ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen den Vermögensverwalter DWS wegen des Vorwurfs des Greenwashings. Nun haben die Ermittler die Zentralen der Deutschen Bank und seiner Fondstochter durchsucht.

Internationaler Haftbefehl gegen Carlos Ghosn - MOHAMED AZAKIR/ REUTERS

Ehemaliger Renault-Nissan-Chef Internationaler Haftbefehl gegen Carlos Ghosn

Seit seiner spektakulären Flucht sitzt Carlos Ghosn im Libanon fest. Da der Ex-Chef von Renault-Nissan auch einen libanesischen Pass besitzt, ist er vor einer Auslieferung sicher.

Staatsanwaltschaft verlangt von Moskau Auslieferung von Marsalek - Frank Hoermann; Sven Simon / imago images

Wirecard-Skandal Staatsanwaltschaft verlangt von Moskau Auslieferung von Marsalek

Die deutsche Justiz hat sich mit einem Rechtshilfeersuchen an die russische Regierung gewandt. Die Ermittler fordern die Auslieferung des ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek. Dass dieser in Moskau untergetaucht ist, haben die Staatsanwälte offenbar erst jetzt erfahren.

"Ich hatte ständig Angst, wenn es an der Haustür klingelte" - Lukas Barth / picture-alliance/ dpa

Starmanager Ulrich Schumacher "Ich hatte ständig Angst, wenn es an der Haustür klingelte"

Er brachte einst Infineon an die Börse und galt als Superstar der deutschen Wirtschaft. Seinen Absturz beschreibt er als Komplott. Hier spricht Ulrich Schumacher erstmals darüber, wie er den Abbruch seiner Karriere erlebt hat. Von Martin Mehringer

Der Schattenmann der deutschen Wirtschaft - Illustration: Thomke Meyer für manager magazin

Daniel Wruck Der Schattenmann der deutschen Wirtschaft

Keiner kennt mehr Topleute aus der Wirtschaft als der hessische Geschäftemacher. manager magazin hat den Mann getroffen, der mit unkonventionellen Methoden eine gut verborgene Seite von Corporate Germany bedient. Von Thomas Werres

"Sie waren ein Rad im Getriebe" - Oliver Berg / picture alliance/dpa

Ex-Warburg-Banker wegen Cum-Ex verurteilt "Sie waren ein Rad im Getriebe"

Im Cum-Ex-Skandal hat das Landgericht Bonn einen ehemaligen Warburg-Banker zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verurteilte habe sich "um Aufklärung bemüht", begründete der Richter, warum er mit seinem Strafmaß deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb.

Chronologie eines Behördenkrimis - Axel Heimken/ picture alliance/dpa

Das Warburg-Drama Chronologie eines Behördenkrimis

47 Millionen Euro potenzielle Beute aus Cum-ex-Geschäften überließ die Hamburger Steuerverwaltung 2016 der Privatbank Warburg. Im Jahr darauf verhinderte der Bund im letzten Moment ein erneutes Geschenk. Wie konnte es so weit kommen? Die ausführliche Zeitleiste. Von Oliver Hollenstein und Oliver Schröm

Razzia bei Wirtschaftsprüfer PwC - Marijan Murat / dpa

Cum-Ex-Aktiengeschäfte Razzia bei Wirtschaftsprüfer PwC

Ermittler haben Büroräume der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC durchsucht. Grund ist ein Steuerstrafverfahren im Zuge von Cum-ex-Geschäften gegen die schwedische Bank SEB.

Der teure Kampf gegen Geldwäsche - Nathan Zentveld

Deutsche Bank Der teure Kampf gegen Geldwäsche

Sauber heißt teuer: Erstmals gibt die Bank mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für den Kampf gegen Finanzkriminalität aus. Besonders das Anti-Geldwäsche-Budget von Rechtsvorstand Stefan Simon steigt. Und verhagelt dem Institut die Kostenziele. Von Katharina Slodczyk

Chef von Casino-Betreiber festgenommen, Aktie stürzt ab - MIKE CLARKE/ AFP

Macau Legend Chef von Casino-Betreiber festgenommen, Aktie stürzt ab

Seit dem vergangenen Jahr geht die chinesische Regierung verschärft gegen illegale Kapitalabflüsse vor. Nun wurde der Chef eines großen Casino-Betreibers in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau verhaftet.

Razzia beim Wirtschaftsprüfer PwC - Boris Roessler/ dpa

Verdacht auf Steuerhinterziehung Razzia beim Wirtschaftsprüfer PwC

Ausgerechnet im Zusammenhang mit der Beratung bei Steuerverfahren sollen Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers PwC Steuern in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen haben. Nun haben Fahnder Büros und Privatwohnungen durchsucht.

Justiz versteigert 215 Bitcoin aus Drogenhandel - Marius Becker / dpa

Bundesweit erste Auktion Justiz versteigert 215 Bitcoin aus Drogenhandel

Vom gewaltigen Kursanstieg des Bitcoin profitiert nun auch der Staat. Mit der bundesweit ersten Online-Auktion hat die NRW-Justiz begonnen, ihr Bitcoin-Vermögen zu versilbern. Es stammt vor allem aus dem Drogenhandel.

200 Millionen US-Dollar für Whistleblower der Deutschen Bank - ANDREW KELLY / REUTERS

Rekordbelohnung 200 Millionen US-Dollar für Whistleblower der Deutschen Bank

Die US-Aufsichtsbehörde CFTC zahlt einem Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank eine Rekordbelohnung für die Aufdeckung eines Skandals um manipulierte Zinssätze. Es ist die bislang größte Zahlung im Zuge von US-Whistleblower-Programmen.

Unlautere Handelspraktiken in Indien Amazon soll Produkte kopiert und Suchergebnisse manipuliert haben

Der US-Handelsriese soll auf dem Wachstumsmarkt Indien systematisch Produkte erfolgreicher Konkurrenten kopiert und als Eigenmarke verkauft haben. Nach Recherchen von Reuters habe der Konzern zudem Suchergebnisse zu seinen Gunsten manipuliert. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Marsalek-Vertrauter in Singapur festgenommen - © STR New / Reuters

Wirecard-Skandal Marsalek-Vertrauter in Singapur festgenommen

Ermittler in Singapur haben den Briten James O'Sullivan festgenommen. Er gilt als Schlüsselfigur im Wirecard-Skandal und Vertrauter des flüchtigen Ex-Vorstands Jan Marsalek.

Das Geschäftsmodell der Daten-Kidnapper - [M] Sean Gladwell / Getty Images

Ransomware-Attacken Das Geschäftsmodell der Daten-Kidnapper

Reihenweise legen Hacker Unternehmen lahm, stehlen Daten, erpressen Lösegeld. Aus den Schilderungen von Opfern aus Deutschland lässt sich lernen, was Firmen tun können, um sich zu schützen. Ein Inside-Report. Von Mirjam Hecking

BMW und VW müssen 875 Millionen Euro Strafe zahlen - Bernhard Limberger / BMW

EU-Kartellverfahren BMW und VW müssen 875 Millionen Euro Strafe zahlen

Die EU-Kommission hat gegen die beiden deutschen Autobauer BMW und Volkswagen Wettbewerbsstrafen in Millionenhöhe verhängt. Hintergrund sind rechtswidrige Absprachen zu sogenannten Adblue-Tanks für eine bessere Abgasreinigung.

Kölner Fahnder in der Hamburg Commercial Bank - Christian Charisius/ dpa

Cum-Ex-Steuerrazzia Kölner Fahnder in der Hamburg Commercial Bank

Die Staatsanwaltschaft Köln hat die Zentrale der Hamburg Commercial Bank durchsuchen lassen. Die ehemalige HSH Nordbank soll eine wichtige Rolle im Cum-Ex-Steuerskandal gespielt haben. Die Bank betont, nicht selbst als beschuldigt zu gelten.

PIM-Insolvenzverwalter setzt Privatdetektiv ein - Piyal Adhikary/ picture alliance / dpa

Drei Tonnen Gold vermisst PIM-Insolvenzverwalter setzt Privatdetektiv ein

Ein Privatdetektiv, viele Gerüchte und jede Menge fehlendes Gold: Nur 7,5 Prozent der Forderungen von Gläubigern konnte der Insolvenzverwalter von PIM Gold bislang erfüllen. Er lässt prüfen, ob Mitarbeiter des Goldhändlers gestohlen haben.

Johnson & Johnson steigt aus Opioid-Geschäft aus - Seth Wenig / AP

Vergleich in New York Johnson & Johnson steigt aus Opioid-Geschäft aus

Die Opioid-Krise in den USA hat allein im vergangenen Jahr rund 90.000 Menschen das Leben gekostet. Zahlreichen Pharmaherstellern wird eine Mitschuld an dem Skandal vorgeworfen. Johnson & Johnson hat nun auf juristischen Druck hin die Konsequenzen gezogen.

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